يتم التحقق من Zondacrypto للربط بالجماعة الإجرامية

البورصة البولندية للعملات المشفرة Zondacrypto، التي أعلنت سابقاً عن فقدانها للوصول إلى المحفظة التي تحتوي على 4 503 BTC، أصبحت في مركز تحقيق جديد. وفقاً للمعلومات المتوفرة، قد تكون البورصة تحت سيطرة مجموعة إجرامية منظمة حصلت على حصة في الشركة في عام 2018.

وفقاً للتقارير، كانت البورصة تعمل تحت اسم BitBay في ذلك الوقت. بعد تغيير المالكين، خضعت البورصة لإعادة العلامة التجارية وأصبحت معروفة باسم Zondacrypto، واصلت العمل في سوق العملات المشفرة.

كجزء من التحقيق، يتم أيضاً دراسة العمليات المالية للشركة. وفقاً للتحقيق، تم تحويل حوالي 18 مليون يورو من حسابات البورصة إلى منصة أخرى، مما أثار تساؤلات إضافية لدى السلطات القانونية.

أطلقت النيابة العامة قضية جنائية تتعلق بالاحتيال المحتمل وغسل الأموال. وفقاً للتقديرات الأولية، قد يكون عشرات الآلاف من المستخدمين قد تأثروا بنشاط البورصة.

الوضع يزيد من الاهتمام بقضايا الشفافية و الأمان في منصات العملات المشفرة. تسلط هذه الحالات الضوء على أهمية اختيار خدمات موثوقة والرقابة على العمليات المتعلقة بالأصول الرقمية.

#zondacrypto
#bitbay
#bitcoin
#بورصة_العملات_المشفرة
#الاحتيال
#Brick