Zondacrypto се проверява за връзка с престъпна групировка

Полската криптоборса Zondacrypto, преди да заяви, че е загубила достъп до портфейла с 4 503 BTC, се оказа в центъра на ново разследване. Според наличната информация, платформата може да бъде под контрола на организирана престъпна група, която е получила дял в компанията още през 2018 година.

Съобщава се, че по това време борсата работеше под името BitBay. След смяна на собствениците, платформата премина през ребрендинг и стана известна като Zondacrypto, продължавайки да работи на криптопазара.

В рамките на разследването се разглеждат и финансовите операции на компанията. Според данните от разследването, около 18 милиона евро са били прехвърлени от сметките на борсата към друга платформа, което породи допълнителни въпроси от страна на правоохранителните органи.

Прокуратурата е започнала наказателно производство, свързано с възможна измама и изпиране на пари. Според предварителните оценки, от дейността на борсата могат да са пострадали десетки хиляди потребители.

Ситуацията увеличава вниманието към въпросите за прозрачност и сигурност на криптовалутните платформи. Подобни случаи подчертават важността на избора на надеждни услуги и контрола над операциите с цифрови активи.

#zondacrypto
#bitbay
#bitcoin
#криптоборса
#измама
#Brick