La bolsa de criptomonedas polaca Zondacrypto, anteriormente anunció la pérdida de acceso a la billetera con 4 503 BTC, se encuentra en el centro de una nueva investigación. Según la información disponible, la plataforma puede estar bajo el control de un grupo delictivo organizado que obtuvo una participación en la empresa ya en 2018.

Se informa que en ese momento la bolsa operaba bajo el nombre de BitBay. Después de cambiar de propietarios, la plataforma pasó por un cambio de marca y se conoció como Zondacrypto, continuando su trabajo en el mercado de criptomonedas.

Como parte de la investigación, también se están examinando las operaciones financieras de la empresa. Según la investigación, alrededor de 18 millones de euros fueron transferidos de las cuentas de la bolsa a otra plataforma, lo que planteó preguntas adicionales a las autoridades policiales.

La fiscalía ha iniciado un caso penal relacionado con posibles fraudes y lavado de dinero. Según estimaciones preliminares, decenas de miles de usuarios podrían haber sido afectados por las actividades de la bolsa.

La situación aumenta la atención a los problemas de transparencia y seguridad en las plataformas de criptomonedas. Tales casos subrayan la importancia de elegir servicios confiables y controlar las operaciones con activos digitales.

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