Zondacrypto kontrollitakse seoseid kuritegeliku rühmitusega

Poola krüptovaluutavahetus Zondacrypto, varasemalt teatanud juurdepääsu kaotamisest rahakotile 4 503 BTC, on uue uurimise keskpunktis. Olemasoleva teabe kohaselt võib platvorm olla organiseeritud kuritegeliku rühma kontrolli all, kes sai ettevõtte osaluse juba 2018. aastal.

Teatatud on, et tol ajal töötas börs nime BitBay all. Pärast omanike vahetust läbis platvorm ümberbrändimise ja sai tuntuks kui Zondacrypto, jätkates tööd krüptoturul.

Uurimise raames vaadatakse üle ka ettevõtte finantstehingud. Uurimise andmetel kanti börsi kontodelt teisele platvormile umbes 18 miljonit eurot, mis tekitas õiguskaitseorganites täiendavaid küsimusi.

Prokuratuur on algatanud kriminaalasja, mis on seotud võimaliku pettuse ja rahapesuga. Esialgsete hinnangute kohaselt võisid börsi tegevusest kannatada kümned tuhanded kasutajad.

Olukord suurendab tähelepanu krüptovaluutaplatvormide läbipaistvuse ja turvalisuse küsimustele. Sellised juhtumid rõhutavad usaldusväärsete teenuste valiku ja digitaalsete varadega tehingute kontrolli olulisust.

#zondacrypto
#bitbay
#bitcoin
#krüptovaluutavahetus
#pettus
#Brick