Las organizaciones relacionadas con Irán han transferido alrededor de $3.84 mil millonesa través de la bolsa de criptomonedas CoinEx, lo que, según los analistas, la convierte en uno de los mayores canales de criptomonedas para eludir las sanciones internacionales.

Los expertos señalan que estos volúmenes demuestran cuán activamente se utilizan los activos digitales en las transacciones transfronterizas, incluso en condiciones de estrictas restricciones financieras. A pesar de la creciente regulación, la infraestructura de criptomonedas sigue desempeñando un papel notable en el movimiento internacional de capital.

En este contexto, cada vez más estados y reguladores están intensificando el control sobre los intercambios de criptomonedas, exigiendo el cumplimiento de los procedimientos AML y KYC. Se espera que la atención a las plataformas a través de las cuales pasan grandes volúmenes de fondos de jurisdicciones sancionadas solo aumentará.

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