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Cómo verificar la dirección:
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Indique la billetera de criptomonedas o el TXID de la transacción, se admiten BTC, ETH, LTC, USDT y otras redes populares.
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El sistema verificará automáticamente la dirección en las bases de datos de listas de sanciones y fuentes de actividad sospechosa.
Obtenga el informe
Verá el nivel de riesgo, los detalles de la verificación y las recomendaciones para una transacción segura.
Niveles de riesgo:
Riesgo mínimo
La dirección no está asociada con actividad sospechosa. Los fondos se consideran limpios, se puede realizar el intercambio de forma segura.
Riesgo moderado
Se han detectado conexiones indirectas con fuentes dudosas. Se recomienda una verificación adicional antes de la transacción.
Riesgo crítico
La dirección o transacción están asociadas con actividades ilegales o listas de sanciones. No se recomienda su uso.
Fuentes de amenazas:
🚫 Listas de sanciones
Direcciones incluidas en los registros de OFAC, UE, ONU y otros reguladores.
🧩 Mixers y tumblers
Servicios para ocultar el origen de los fondos (ChipMixer, Blender.io y otros).).
🕵️ Mercados de la darknet
Billeteras asociadas con plataformas comerciales ilegales (Hydra, AlphaBay y similares)).
💣 Actividad maliciosa
Direcciones asociadas con extorsionadores, phishing, estafas y robos de fondos.
🏴 Cambiadores ilegales
Plataformas que operan sin licencia y se utilizan para lavar ingresos.
Información importante
El análisis AML proporcionado es puramente informativo y se basa en datos públicos de blockchain y estándares internacionales de cumplimiento. Los resultados del escaneo no son una conclusión legalmente significativa y no reemplazan la experiencia legal oficial. Sin embargo, permiten identificar riesgos potenciales antes de realizar una transacción. Recomendamos siempre verificar la dirección del contraparte antes de transferir fondos, esto ayudará a reducir la probabilidad de pérdidas financieras y asegurarse de la limpieza de los activos digitales..
