Giriş
Adresi nasıl kontrol ederim:
Verileri girin
BTC, ETH, LTC, USDT ve diğer popüler ağları destekleyen bir kripto cüzdanı veya işlem TXID"si belirtin.
Analizi başlatın
Sistem otomatik olarak adresi yaptırım listeleri ve şüpheli aktivite kaynaklarına karşı kontrol eder.
Rapor alın
Risk seviyesini, kontrol detaylarını ve güvenli bir işlem yapma önerilerini göreceksiniz.
Risk seviyeleri:
Minimum risk
Adres şüpheli bir aktiviteyle bağlantılı değildir. Fonlar temiz kabul edilir ve güvenli bir şekilde değişim yapılabilir.
Orta risk
Şüpheli kaynaklarla dolaylı bağlantılar tespit edildi. İşlem yapmadan önce ek kontrol önerilir.
Kritik risk
Adres veya işlem, yasadışı faaliyetler veya yaptırım listeleri ile bağlantılıdır. Kullanılması önerilmez.
Tehdit kaynakları:
🚫 Yaptırım listeleri
OFAC, AB, BM ve diğer düzenleyicilerin kayıtlarına dahil edilen adresler.
🧩 Mikserler ve tumblerlar
Fonların kökenini gizlemek için hizmetler (ChipMixer, Blender.io vb.).).
🕵️ Darknet pazarları
Yasadışı ticaret platformlarıyla bağlantılı cüzdanlar (Hydra, AlphaBay ve benzerleri)).
💣 Kötü niyetli aktivite
Şantajcılar, phishing, dolandırıcılık ve fon hırsızlığı ile ilişkilendirilen adresler.
🏴 Yasadışı döviz büroları
Lisanssız çalışan ve gelir aklama için kullanılan platformlar.
Önemli bilgi
Sağlanan AML analizi yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve blockchain"in kamuya açık verilerine ve uyumluluk standartlarına dayanmaktadır. Tarama sonuçları hukuki olarak geçerli bir sonuç değildir ve resmi hukuki bir incelemeyi değiştirmez. Ancak, işlem yapmadan önce potansiyel riskleri önceden belirlemeyi sağlarlar. Her zaman karşı tarafın adresini fon transferinden önce doğrulamanızı öneririz - bu, finansal kayıpların olasılığını azaltmaya ve dijital varlıkların temizliğinden emin olmaya yardımcı olur..
