Войти
Как проверить адрес:
Введите данные
Укажите криптокошелёк или TXID транзакции — поддерживаются BTC, ETH, LTC, USDT и другие популярные сети.
Запустите анализ
Система автоматически проверит адрес по базам санкционных списков и источникам подозрительной активности.
Получите отчёт
Вы увидите уровень риска, детали проверки и рекомендации для безопасного проведения сделки.
Уровни риска:
Минимальный риск
Адрес не связан с подозрительной активностью. Средства считаются чистыми — можно безопасно проводить обмен.
Умеренный риск
Обнаружены косвенные связи с сомнительными источниками. Рекомендуется дополнительная проверка перед сделкой.
Критический риск
Адрес или транзакция связаны с нелегальной деятельностью или санкционными списками. Использование не рекомендуется.
Источники угроз:
🚫 Санкционные списки
Адреса, включённые в реестры OFAC, ЕС, ООН и других регуляторов.
🧩 Миксеры и тумблеры
Сервисы для сокрытия происхождения средств (ChipMixer, Blender.io и др.).
🕵️ Даркнет-маркетплейсы
Кошельки, связанные с незаконными торговыми площадками (Hydra, AlphaBay и аналоги).
💣 Вредоносная активность
Адреса, ассоциированные с вымогателями, фишингом, скамом и кражами средств.
🏴 Нелегальные обменники
Платформы, работающие без лицензии и используемые для отмывания доходов.
Важная информация
Предоставляемый AML-анализ носит исключительно информационный характер и формируется на основе публичных данных блокчейна и международных стандартов комплаенса. Результаты сканирования не являются юридически значимым заключением и не заменяют официальную правовую экспертизу. Тем не менее, они позволяют заблаговременно выявить потенциальные риски перед проведением транзакции. Рекомендуем всегда верифицировать адрес контрагента до момента перевода средств — это поможет снизить вероятность финансовых потерь и убедиться в чистоте цифровых активов.
