افدخنف
كيفية التحقق من العنوان:
أدخل البيانات
حدد محفظة العملات المشفرة أو TXID للمعاملة يتم دعم BTC و ETH و LTC و USDT وشبكات أخرى شائعة.
ابدأ التحليل
النظام سيتحقق تلقائيا من العنوان في قواعد البيانات الخاصة بالقوائم السوداء ومصادر النشاط المشبوه.
احصل على التقرير
سترى مستوى الخطر وتفاصيل التحقق والتوصيات لإجراء الصفقة بأمان.
مستويات الخطر:
خطر ضئيل
العنوان ليس مرتبطًا بنشاط مشبوه. يعتبر الأموال نظيفة يمكن إجراء الصرف بأمان.
خطر معتدل
تم الكشف عن روابط غير مباشرة مع مصادر مشكوك فيها. يوصى بالتحقق الإضافي قبل الصفقة.
خطر حرج
العنوان أو المعاملة مرتبطة بالنشاط غير القانوني أو القوائم السوداء. لا يوصى بالاستخدام.
مصادر التهديد:
🚫 القوائم السوداء
العناوين المدرجة في سجلات OFAC والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمنظمين الآخرين.
🧩 الخلاطات والتمبلرز
الخدمات لإخفاء أصل الأموال (ChipMixer و Blender.io وغيرها.).
🕵️ أسواق الداركنت
المحافظ المرتبطة بالأسواق التجارية غير القانونية (Hydra و AlphaBay والأمثال).
💣 النشاط الضار
العناوين المرتبطة بالمبتزين والصيد والاحتيال وسرقة الأموال.
🏴 المبادلات غير القانونية
المنصات التي تعمل بدون ترخيص وتستخدم لغسل الأموال.
معلومات مهمة
التحليل AML المقدم هو لأغراض معلوماتية فقط ويتم تكوينه على أساس بيانات البلوكتشين العامة والمعايير الدولية للامتثال. نتائج المسح ليست قرارًا قانونيًا معنويًا ولا تحل محل الخبرة القانونية الرسمية. ومع ذلك ، فإنها تسمح بالكشف المبكر عن المخاطر المحتملة قبل إجراء المعاملة. نوصي دائمًا بالتحقق من عنوان الطرف الآخر قبل نقل الأموال ، وهذا سيساعد في تقليل احتمالية الخسائر المالية والتأكد من نظافة الأصول الرقمية..
