Вход
Как да проверяваме адреса:
Въведете данните
Посочете криптопортфейла или TXID на транзакцията, поддържат се BTC, ETH, LTC, USDT и други популярни мрежи.
Стартирайте анализа
Системата автоматично ще провери адреса по базите на санкционните списъци и източниците на съмнителна активност.
Получете доклад
Ще видите нивото на риска, подробности за проверката и препоръки за безопасно извършване на сделката.
Нива на риска:
Минимален риск
Адресът не е свързан със съмнителна активност. Средствата се считат за чисти, може да се извършва обмен безопасно.
Умерен риск
Открити са косвени връзки със съмнителни източници. Препоръчва се допълнителна проверка преди сделката.
Критичен риск
Адресът или транзакцията са свързани с незаконна дейност или санкционни списъци. Използването не се препоръчва.
Източници на заплахи:
🚫 Санкционни списъци
Адреси, включени в регистрите на OFAC, ЕС, ООН и други регулатори.
🧩 Миксери и тъмблери
Услуги за скриване на произхода на средствата (ChipMixer, Blender.io и др.).).
🕵️ Даркнет пазари
Портфейли, свързани с незаконни търговски площадки (Hydra, AlphaBay и аналози)).
💣 Вредна активност
Адреси, асоциирани с изнудвачи, фишинг, скам и кражби на средства.
🏴 Незаконни обменни бюра
Платформи, работещи без лиценз и използвани за изпиране на пари.
Важна информация
Предоставеният AML анализ е изключително информативен и се формира на базата на публични данни от блокчейна и международни стандарти за съответствие. Резултатите от сканирането не са юридически значими заключения и не заменят официалната правна експертиза. Въпреки това, те позволяват да се идентифицират потенциални рискове преди извършване на транзакция. Препоръчваме винаги да верифицирате адреса на контрагента преди прехвърляне на средства - това ще помогне да се намали вероятността за финансови загуби и да се уверите в чистотата на цифровите активи..
