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Wie überprüfe ich die Adresse:
Geben Sie die Daten ein
Geben Sie die Kryptowallet oder TXID der Transaktion an, unterstützt werden BTC, ETH, LTC, USDT und andere beliebte Netzwerke.
Starten Sie die Analyse
Das System überprüft automatisch die Adresse anhand von Sanktionslisten und Quellen verdächtiger Aktivitäten.
Erhalten Sie den Bericht
Sie sehen das Risikoniveau, die Details der Überprüfung und Empfehlungen für eine sichere Transaktion.
Risikostufen:
Minimales Risiko
Die Adresse ist nicht mit verdächtigen Aktivitäten verbunden. Die Mittel gelten als sauber, der Austausch kann sicher durchgeführt werden.
Mäßiges Risiko
Indirekte Verbindungen zu zweifelhaften Quellen wurden entdeckt. Eine zusätzliche Überprüfung vor der Transaktion wird empfohlen.
Kritisches Risiko
Die Adresse oder Transaktion ist mit illegalen Aktivitäten oder Sanktionslisten verbunden. Die Nutzung wird nicht empfohlen.
Bedrohungsquellen:
🚫 Sanktionslisten
Adressen, die in die Register von OFAC, EU, UN und anderen Regulierungsbehörden aufgenommen wurden.
🧩 Mixer und Tumbler
Dienste zur Verschleierung der Herkunft von Mitteln (ChipMixer, Blender.io und andere.).
🕵️ Darknet-Marktplätze
Wallets, die mit illegalen Handelsplattformen verbunden sind (Hydra, AlphaBay und ähnliche).
💣 Schädliche Aktivitäten
Adressen, die mit Erpressern, Phishing, Betrug und Diebstahl von Mitteln in Verbindung gebracht werden.
🏴 Illegale Wechselstuben
Plattformen, die ohne Lizenz arbeiten und zum Geldwäschen verwendet werden.
Wichtige Information
Die bereitgestellte AML-Analyse ist rein informativ und basiert auf öffentlichen Blockchain-Daten und internationalen Compliance-Standards. Die Scanergebnisse sind kein rechtlich bindendes Gutachten und ersetzen keine offizielle rechtliche Expertise. Sie ermöglichen jedoch, potenzielle Risiken vor einer Transaktion frühzeitig zu erkennen. Wir empfehlen immer, die Adresse des Vertragspartners vor der Überweisung von Geldern zu verifizieren - dies hilft, das Risiko finanzieller Verluste zu reduzieren und die Reinheit digitaler Vermögenswerte zu gewährleisten..
