Sisse logima
Kuidas aadressi kontrollida:
Sisestage andmed
Märkige krüptorahakott või tehingu TXID, toetatud on BTC, ETH, LTC, USDT ja muud populaarsed võrgud.
Käivitage analüüs
Süsteem kontrollib automaatselt aadressi sanktsioonide nimekirjade ja kahtlase tegevuse allikate alusel.
Saage aruanne
Näete riskitaset, kontrolli üksikasju ja soovitusi turvalise tehingu tegemiseks.
Riskitasemed:
Minimaalne risk
Aadress ei ole seotud kahtlase tegevusega. Vahendid loetakse puhtaks, vahetust saab turvaliselt teha.
Mõõdukas risk
Leitud on kaudseid seoseid kahtlaste allikatega. Tehingu eel soovitatakse täiendavat kontrolli.
Kriitiline risk
Aadress või tehing on seotud ebaseadusliku tegevuse või sanktsioonide nimekirjadega. Kasutamine ei ole soovitatav.
Ohuallikad:
🚫 Sanktsioonide nimekirjad
Aadressid, mis on lisatud OFACi, ELi, ÜRO ja teiste regulaatorite registritesse.
🧩 Segajad ja tumblerid
Teenused vahendite päritolu varjamiseks (ChipMixer, Blender.io jne.).
🕵️ Darkneti turuplatsid
Rahakotid, mis on seotud ebaseaduslike kauplemiskohtadega (Hydra, AlphaBay ja analoogid).
💣 Kahjulik tegevus
Aadressid, mis on seotud väljapressijate, phishingu, pettuse ja vargustega.
🏴 Ebaseaduslikud vahetuspunktid
Platvormid, mis töötavad ilma litsentsita ja mida kasutatakse tulu pesemiseks.
Oluline teave
Pakutav AML-analüüs on ainult informatiivne ja põhineb avalikel blockchaini andmetel ja rahvusvahelistel vastavusstandarditel. Skaneerimise tulemused ei ole juriidiliselt siduvad ega asenda ametlikku õiguslikku ekspertiisi. Siiski võimaldavad need enne tehingu sooritamist tuvastada potentsiaalseid riske. Soovitame alati enne vahendite ülekandmist kontrollida vastaspoole aadressi - see aitab vähendada finantskaotuste tõenäosust ja veenduda digitaalsete varade puhtuses..
