进来
如何检查地址:
1
输入数据
指定加密钱包或交易的TXID，支持BTC、ETH、LTC、USDT和其他流行网络.
2
启动分析
系统将自动根据制裁名单和可疑活动源检查地址.
3
获取报告
您将看到风险等级、检查详情和进行安全交易的建议.
风险等级:
最低风险
地址与可疑活动无关。资金被认为是清洁的，可以安全地进行交换.
适度风险
发现与可疑来源的间接联系。建议在交易前进行额外的检查.
临界风险
地址或交易与非法活动或制裁名单有关。不建议使用.
威胁来源:
🚫 制裁名单
包括在OFAC、EU、UN和其他监管机构的注册中的地址.
🧩 混合器和隐身器
用于隐藏资金来源的服务（ChipMixer，Blender.io等）.).
🕵️ 暗网市场
与非法交易平台（Hydra，AlphaBay等）相关的钱包).
💣 恶意活动
与勒索者、网络钓鱼、诈骗和资金盗窃相关的地址.
🏴 非法交换
无许可证运营并用于洗钱的平台.
重要信息
提供的AML分析仅具有信息性质，并基于区块链的公开数据和合规国际标准进行。扫描结果不构成法律意义的结论，也不能替代官方法律专家意见。然而，它们可以提前发现潜在的交易风险。我们建议在转账前始终验证对方的地址，这将有助于降低财务损失的可能性，并确保数字资产的清洁。.
